Scoperto dalla Gdf di Monopoli evasore paratotale nel settore delle costruzioni

I Militari della Compagnia Guardia di Finanza Monopoli, nell’ambito dell’attivita’ di polizia economica e finanziaria, hanno scoperto, nell’ambito della lotta all’economia sommersa nel settore dell’edilizia, un’impresa di Conversano che ha utilizzato negli anni dal 2006 al 2009, fatture false, relative a lavori mai eseguiti, per oltre € 2,5 milioni, unitamente ad aziende edili lombarde, risultate chiuse o evasori totali.

Tale sistema fraudolento, basato sul meccanismo dei sub-appalti, consentiva all’azienda di utilizzare le fatture emesse dalle ditte sub-appaltate per ridurre la propria base imponibile soggetta a tassazione, nonche’ di ottenere indebite detrazioni iva di circa € 200 mila e indebita deduzione di costi per oltre € 2,5 milioni.

Al termine dell’operazione sono stati denunciati all’autorita’ giudiziaria 15 soggetti, titolari delle aziende coinvolte, tra i quali molti cittadini extracomunitari egiziani ed etiopi, oltre ad alcuni rumeni, in possesso di permesso di soggiorno, residenti formalmente in Lombardia e risultati evasori totali, nonche’ vere e proprie cartiere, aperte all’unico scopo di produrre false fatture.

I reati contestati sono: art. 2 d.lgs. 74/2000, dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, art. 8 d.lgs. 74/2000emissione di fatture per operazioni inesistenti.