La Guardia di Finanza scopre evasore totale che non ha dichiarato redditi per oltre 3,5 milioni di €

I MILITARI DELLA COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA DI MONOPOLI hanno scoperto un "evasore totale" di Conversano (BA) Che gestiva una Società di capitali operante nel settore della fabbricazione di imballaggi in legno, la quale non ha dichiarato redditi per oltre 3,5 milioni di euro.

L’imprenditore intratteneva rapporti commerciali con svariate ditte dislocate sul territorio nazionale, senza annotare le fatture emesse o ricevute nella propria contabilità e senza farle confluire nelle dichiarazioni obbligatorie ai fini delle imposte dirette e dell’I.V.A..

L’attività ispettiva e’ scaturita dalla segnalazione di un altro reparto della Guardia di Finanza che aveva constatato notevoli movimentazioni bancarie in entrata ed in uscita nei conti correnti dell’impresa, senza che vi fossero i corrispondenti documenti fiscali.

Al termine dell’ispezione e’ stato riscontrato che tali movimentazioni erano inerenti ad acquisti di legname e a vendite di imballaggi.

L’evasione, che per le sole imposte dirette e’ stata pari ad oltre 3,5 milioni di euro di imponibile, ai fini iva ha portato alla sottrazione all’erario di circa 700 mila euro.

L’imprenditore e’ stato denunziato all’autorita’ giudiziaria per "omessa presentazione della dichiarazione fiscale" e "occultamento di documenti contabili".